Las autoridades de España y Portugal han arrestado a esos países y a Venezuela en relación con redes de lavado de dinero del narcotráfico. Unas 20 personas fueron detenidas en esta operación, cuya investigación continúa desde 2018
Fuerzas de seguridad de España y Portugal llevaron a cabo una operación conjunta que les permitió desarticular una banda sospechosa de blanquear alrededor de 10 millones de euros procedentes del narcotráfico en países como Colombia y Venezuela.
Las autoridades han arrestado al menos a 20 personas relacionadas con este hecho; uno de ellos hizo escala en Portugal, otro en Venezuela con apoyo de Interpol y el resto del grupo en España.
Así lo informaron agentes de los Mossos d’Esquadra, de la Policía española y portuguesa; que colaboró con los mecanismos europeos de cooperación policial Europol y Sirene.
De las 20 personas detenidas, siete fueron enviadas a prisión y el resto quedaron en libertad bajo cargos, aunque la policía permaneció abierta a nuevas detenciones.
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Según la agencia Venezuela Informa, la investigación sobre esta red de blanqueo de capitales del narcotráfico se inició en 2018 después de que supuestamente se encontrara en Barcelona un almacén con 1.413 kilos de cocaína durante un envío allí desde Brasil y se detuviera a 14 personas. en 2020.
Detenemos a 20 personas acusadas de blanquear más de 10 millones de euros procedentes del tráfico de droga distribuida en Europa
Investigación por @mossos, @policía I @PJudiciariacoordinado por @Europol I @Eurojust https://t.co/AZgvlDpvFx pic.twitter.com/uMhhuZuk1L
– Musgo (@mossos) 17 de abril de 2024
Luego, los días 6 y 7 de marzo, un equipo conjunto de investigación realizó operaciones en varios puntos de España y Portugal, donde incautaron oro, joyas, relojes de alta gama y más de 130.000 euros en efectivo.
Los investigadores revelaron que las investigaciones son complejas porque se trata de un entramado empresarial muy amplio y a la cabeza de muchas personas, que se cree que son los cabecillas de la organización en la región catalana que utilizaba diversos sistemas para el blanqueo de capitales, siempre con los mismos objetivo de acumular activos. en Sudamérica, principalmente en Colombia y Venezuela.
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El grupo utilizaba “mulas” que, a cambio de comisiones, depositaban pequeñas cantidades de efectivo en los bancos y buscaban eludir los sistemas contra el blanqueo de dinero de las instituciones bancarias.
El sistema continuo de recaudación de efectivo es prácticamente indetectable gracias a la enorme diversificación de los fondos, entre más de 200 testaferros y muchas empresas pantalla, distribuidos principalmente en vehículos ocultos para evitar el control policial.
Además, la organización presuntamente utilizó otros métodos como inyectar dinero en una red de empresas vinculadas a un empresario que utilizaba la colaboración de otras empresas para simular actividades comerciales y adquirir activos como fachada, incluidos bienes inmuebles. en Sur America.
Con información de MundoUR
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