Este 9 de abril, Tarek William Saab, fiscal impuesto por la asamblea constitucional, informó que los exministros Tareck El Aissami y Simón Zerpa, del Ministerio de Petróleo y Economía, junto al empresario Samark López, han sido detenidos y serán acusados de traición a la patria; apropiación o pérdida de propiedad pública; alardear o sobrevalorar relaciones o influencias; Lavado de dinero y nexo. Esto luego de participar en el esquema de corrupción de criptomonedas de PDVSA
Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Simón Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden) fueron encarcelados por el crimen Pdvsa-Cripto valorado en millones de dólares esquema de corrupción
Así lo informó el fiscal general emitido por la extinta asamblea constitucional, Tarek William Saab, este martes 9 de abril. El funcionario también anunció la detención del empresario Samark López, quien fue acusado de ser testaferro de El Aissami.
El 17 de marzo de 2023 se informó que la Policía Nacional Anticorrupción detuvo a un grupo, en ese momento “no identificado”, de servidores públicos por “hechos graves de corrupción administrativa y malversación de fondos públicos”.
Desde hace meses, el guiso que se cuece al interior de la estatal PDVSA y la Autoridad Nacional de Gestión de Criptoactivos (Sunacrip) ha sido un tema central de conversación para el oficialismo, convirtiendo la “guerra contra la corrupción” en una bandera informativa con continuas actualizaciones. .sobre esta trama y el plan para compensar los daños causados por los agentes acusados. Desde julio del año pasado, las autoridades dejaron de hablar de este tema.
En declaraciones a los medios, Saab dijo que los funcionarios arrestados utilizaron sus cargos para realizar actividades ilegales de explotación petrolera mediante la entrega de crudo a la Agencia Nacional de Vigilancia de Criptomonedas y a particulares sin ningún tipo de control o aseguramiento administrativo.
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Tareck El Aissami: arrastrado por la corrupción
Tareck El Aissami fue ministro de Petróleo y vicepresidente de economía industrial de Venezuela hasta el 20 de marzo de 2023. Renunció en medio de una campaña anticorrupción, tras el arresto de varios altos funcionarios de su recinto.
Aissami lleva dos días fuera de las filas del chavismo. Ocupó cargos clave en los gobiernos del expresidente Hugo Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro, incluido el de vicepresidente ejecutivo de la República, a pesar de las acusaciones de su participación en el crimen organizado.
En febrero de 2017, el Departamento del Tesoro estadounidense lo acusó de narcotráfico y le impuso sanciones. Le revocaron la visa y confiscaron sus bienes en Estados Unidos. El país norteamericano prohíbe a todas las organizaciones mantener relaciones financieras o comerciales con el país.
Un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dijo que el exvicepresidente “facilitó, coordinó y protegió” el narcotráfico en Venezuela. La OFAC dijo que protegía a los narcotraficantes Daniel “El Loco” Barrera Barrera y Hermágoras González Polanco, alias “Gordito González”. También destacó que hacía negocios directamente con Walid Makled y coordinaba envíos de droga para el grupo criminal mexicano Los Zetas. Según la OFAC, El Aissami supervisó o transportó parcialmente más de 1 tonelada de droga a México y Estados Unidos.
El exministro también está acusado de ayudar a miembros del grupo terrorista libanés Hezbollah a ingresar a Venezuela, según investigaciones de la agencia de inteligencia venezolana reveladas por el New York Times.
Su período como gobernador de Aragua coincidió con la consolidación del Convoy Aragua, lo que, según InSight Crime, no fue casualidad. Como gobernador, fue acusado de obstruir los esfuerzos de la policía local para dispersar al grupo.
Profundamente criminal Agregó que El Aissami permitió el cierre de la comisaría en las inmediaciones de San Vicente, lo que facilitó la toma de la zona por parte de la gran banda y la instalación de un centro de operaciones en las inmediaciones. Un informe de Transparencia Venezuela alega que El Aissami también estuvo involucrado en el traslado de prisioneros de la prisión de Tocorón al estado de Sucre en 2018 para que Train pudiera disputar el control de la ruta de la droga a las pandillas locales.
Tareck El Aissami utilizó su cargo de Ministro de Industria en beneficio de sus aliados. La Operación Manos de Metal, que supervisó personalmente, tenía como objetivo atacar a varios grupos dedicados a la minería ilegal en el estado Bolívar que no estaban alineados con los intereses del gobierno y dejar impune a grupos que consideraba beneficiosos.
empresario corrupto
Mientras tanto, Samark López Bello es un empresario venezolano y está prófugo de la justicia estadounidense, que lo acusó de lavar dinero del narcotráfico. En 2017, el Ministerio de Finanzas de ese país lo acusó de ser testaferro de Tareck El Aissami.
Desde 2013 empezó a aparecer por su presunta implicación en la compra de Cadena Capriles. Según Insight Crime, “sus vínculos con el Estado a través de prácticas comerciales turbias datan de muchos años atrás e incluyen sectores como la construcción, la alimentación, el sector petrolero e incluso la importación de árboles de Navidad.
La relación de Samark López Bello con el gobierno venezolano se remonta al menos a 10 años.
De 2000 a 2008 se desempeñó como director de Planeación y Presupuesto del gobierno del estado Mérida durante la administración de Florencio Porras. Su contrato fue rescindido a pedido de Porras, quien luego dijo que López había estado involucrado en prácticas corruptas.
En ese momento, López Bello inició una relación con Tareck El Aissami, cuando este último era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes.
Tras dejar la gubernatura y pese a ser demandado por el Banco de Venezuela en 2007 por mantener una importante deuda con la institución, López incursionó en el sector privado. En esta etapa se inició como propietario de cinco empresas en Venezuela: Profit Corporation, CA, Alfa One, CA, SMT Tecnología, Grupo Sahect, C. A y Servicios Tecnológico Industriales, CA. También estableció contratos con el Estado a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Ministerio del Interior y de Justicia, dirigido por El Aissami de 2008 a 2012.
El ejemplo más claro de esta conexión lo reveló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo acusó de ser testaferro de Tareck El Aissami y de estar involucrado en su red de narcotráfico, mediante el lavado de dinero.
El comunicado de la organización norteamericana consideró a López un “ testaferro clave de El Aissami”, quien lavaba ganancias del narcotráfico mediante la compra de activos y la gestión de negocios comerciales en su nombre. Ambos enfrentan cargos de incumplimiento de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro.
Simón Zerpa
Mientras tanto, Simón Zerpa fue Ministro de Economía y Finanzas del 26 de octubre de 2017 al 8 de septiembre de 2020. Director de Relaciones Exteriores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), anunció en la Gaceta 41.389 del 3 de mayo de 2018.
También se desempeñó como Vicepresidente de Finanzas de PDVSA y gobernador suplente del Banco Interamericano de Desarrollo en Venezuela en 2016.
Zerpa es presidente del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden) desde el 30 de octubre de 2014. También es viceministro de Inversión y Desarrollo del Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública, y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes). . .
Es hijo del embajador de Venezuela en China y exsecretario de la Asamblea Nacional Iván Zerpa Guerrero.
Es licenciado en Relaciones Internacionales y posgrado en Derecho Constitucional Internacional. Se identifica en su cuenta de Twitter como un “militante socialista, bolivariano y chavista”.
“Un castigo ejemplar” para El Aissami y compañía
En su discurso ante los medios, Tarek William Saab enfatizó que estos nuevos detenidos serían acusados de traición a la patria; apropiación o pérdida de propiedad pública; alardear o sobrevalorar relaciones o influencias; Lavado de dinero y nexo.
«Estos sinvergüenzas sufrirán un castigo ejemplar. En los malos momentos aprovecharon sus posiciones para formar alianzas con empresas de maletas para destruir la moneda de Venezuela y crear caos e inestabilidad”, agregó.
Agregó que lo que están pasando hará palidecer en comparación las guarimbas de 2014 y 2017. Explicó que “el objetivo y propósito de esta mafia, encabezada por Tareck El Aissami, es nada menos que hacer estallar la economía nacional, destruir nuestra moneda haciendo subir el dólar, y con ello hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo”. “.
Según Saab, Samark López opera a través de un banco digital, como un operador financiero que proporciona moneda digital y efectivo para apoyar a toda esta mafia. En el caso de Simón Zerpa se relaciona con un esquema de especulación financiera creado por esta mafia criminal
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