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Las cuatro facturas ascendieron a cerca de 1,05 millones de euros. Todos ellos tienen el mismo concepto registrado: “Asesoramiento financiero y servicios profesionales”. Todos fueron emitidos por Chokmah LLC, una empresa registrada en Florida, EE.UU., a Venatt International Advisors KFT, una firma de abogados registrada en Delaware, una especie de paraíso fiscal también en EE.UU.
MARCOS DAVID VALVERDE || ARMANDO.INFO
Las facturas, entre otros documentos a los que tuvo acceso Armando.info, describen pagos de 2019: 280.000 euros el 5 de agosto; 398.350 euros el 11 de septiembre; 233.040 euros el 23 de septiembre; y 135.000 euros el 5 de diciembre. Al principio se mencionó alrededor de un millón.
Los documentos, que podrían considerarse evidencia de pagos regulares, en realidad muestran un esquema en el que el propietario registrado de Chokmah LLC, Julio Ernesto Mendoza, era el propietario venezolano de la empresa y la productora de oro Corporación Berakah, CA, actuaba como fachada para varios delincuentes. Venatt International Advisors es propietario del negocio de KFT. Su nombre es Roberto Antonio Tadeo Leyba Morales.
Venatt se deriva de la contracción de dos palabras: Abogado Venezolano, abreviatura de un estudio de abogados con sede en Estados Unidos, liderado por Leyba, jurista, empresario, contratista del Estado venezolano y, en cierta forma, es la contraparte de María. Gabriela Chávez, segunda hija del fallecido presidente Hugo Chávez.
Además de su pasado amoroso con la hija del expresidente, Leyba también sabe situar su bufete de abogados en muchas áreas clave, siempre cerca de los centros de poder del gobierno chavista-madurista. Una vez tomó el control de la empresa Naviera Paraguaná, encabezó la defensa judicial de miembros del llamado Cártel de Paraguaná, una banda de narcotraficantes. Esta capacidad también le permitió demandar en diversos casos, incluso quedando registrado en expedientes conocidos en medios como PDVSA-Cripto.
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