Se espera que un testigo que coopere en un juicio penal que comienza la próxima semana testifique que un ex director ejecutivo de la refinería de petróleo estadounidense Citgo Petroleum ayudó a un presunto narcotraficante venezolano a lavar dinero a mediados de la década de 2000, según documentos judiciales.
Los fiscales en el juicio de Carlos Orense, a quien acusan de enviar decenas de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, no nombraron a Citgo en documentos judiciales del 4 de noviembre, describiéndola sólo como la filial estadounidense de propiedad total de un estado venezolano. empresa de su propiedad. Denunciada la empresa con la que Orense tenía contrato de perforación petrolera Reuters.
El martes, el Miami Herald, citando a un abogado de Hugo Carvajal, ex director de la inteligencia militar venezolana que enfrenta otros cargos de narcotráfico, dijo que la compañía estadounidense es Citgo (PDVSAC.UL) y el director ejecutivo es Luis Marín.
El abogado no respondió a las solicitudes de comentarios.
Marín fue director general de Citgo de 2003 a 2005.
Durante la selección del jurado para el juicio de Orense en Nueva York el lunes, el juez federal de distrito Vernon Broderick nombró a Marin como una de varias personas que se espera sean nombradas en el juicio, que durará hasta dos semanas. y se negó a hacer más comentarios.
Durante la selección del jurado para el juicio de Orense en Nueva York el lunes, el juez federal de distrito Vernon Broderick nombró a Marin como una de varias personas que se espera sean nombradas en el juicio, que podría durar hasta dos semanas.
Marin dijo a Reuters que no estaba al tanto del incidente y declinó hacer más comentarios.
Un portavoz de Citgo declinó hacer comentarios.
Los fiscales federales dijeron al tribunal que se espera que el juicio incluya el testimonio de un ex director ejecutivo de Citgo de que Orense organizó la firma de un contrato ficticio con una empresa fantasma que tomaba depósitos de las ventas de drogas en Estados Unidos y transfería el dinero a cuentas bancarias extranjeras en Estados Unidos. documentos.
Citgo enfrenta el próximo año una subasta judicial que podría disolver la empresa. Una subasta obligatoria de acciones de una de las empresas matrices de Citgo recaudará fondos para pagar a los acreedores vinculados a Venezuela a quienes debe miles de millones de dólares.
Empleados de Citgo, propiedad de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA.UL), están acusados de irregularidades en otros casos. Un exgerente de compras se declaró culpable en 2021 de aceptar sobornos. Pero ningún ejecutivo de Citgo ha sido acusado jamás de complicidad en el narcotráfico.
