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La plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, pagará una multa de casi 4.300 millones de dólares y su fundador dejará de dirigir la empresa por un acuerdo con las autoridades estadounidenses, informó el martes el Wall Street Journal.
El acuerdo, que tiene como objetivo poner fin a los cargos gubernamentales contra la compañía, significa que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declarará culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero en los EE. UU., informaron medios financieros, citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto. con la materia. asuntos.
A petición de la Venezuela Informa, el Departamento de Justicia estadounidense declinó comentar sobre la versión. Binance, por su parte, no respondió cuando fue contactado.
Una conferencia de prensa conjunta del Departamento de Justicia, el Tesoro y el regulador de los mercados financieros, la CFTC, está prevista para las 20H00 GMT y discutirá “Acciones legales sobre las criptomonedas”, anunció la autoridad.
Según medios estadounidenses, Binance ha estado bajo investigación por parte de las autoridades desde 2018, pero aún no ha sido procesado.
Según el Wall Street Journal, Changpeng Zhao comparecerá este martes ante un juez federal en Seattle (estado de Washington) para declararse culpable.
Este canadiense, nacido en China, es una de las figuras más reconocibles del mundo de las criptomonedas.
Según el sitio especializado CoinMarketCap, Binance es la plataforma de intercambio de criptomonedas más importante con casi $12 mil millones en transacciones en las últimas 24 horas.
En concreto, la CFTC acusó a Binance de no tomar medidas adecuadas para prevenir el lavado de dinero. Los clientes pueden acceder a la plataforma sin verificación de identidad.
Según el periódico financiero, el acuerdo permite a Changpeng Zhao conservar su participación en el capital de Binance. Su sentencia se conocerá más adelante.
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