El País: Red de atracadores de PDVSA regala apartamento millonario a Miss Venezuela

El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, presunto jefe de la red, le regaló a la reina de belleza un apartamento de 950.000 dólares en el edificio Parque Residencial Campo de Oro de Caracas en 2010, según un informe confidencial de Unidad de Inteligencia. a los que tuvo acceso EL PAÍS.

A través de una sociedad panameña inactiva, el presunto corrupto transfirió los bienes a una cuenta en el Banco Sarasin and Co en Suiza al matrimonio venezolano que vendió el producto. Rodríguez Cabello depositó el dinero el 11 de febrero de 2010 desde una de sus cuentas en Banca Privada d’Andorra (BPA), entidad que eligió para ocultar su botín. Según los documentos, “adjunto apoyo para la transferencia de 950.000 dólares para la compra de un inmueble a la señora Claudia Suárez”, dijo el responsable de la red vía correo electrónico en abril de 2010 a un alto directivo de la entidad financiera andorrana.

Al analizar la transacción, los investigadores del pequeño principado pirenaico -donde los tribunales han procesado a 30 miembros del sindicato desde 2018 por blanqueo de capitales- se sorprendieron de que miembros de la red pagaran el importe del apartamento y en el contrato sólo apareciera Suárez Fernández como comprador. “Se sospecha que Highland (la empresa pantalla) ordenó el traslado, pero en el contrato de compra no figuraba ni esta empresa ni Rodríguez Cabello”, dijeron agentes de la Uifand en un informe confidencial de fecha confidencial 11/2022.

El contrato de compraventa lo firmaron el matrimonio venezolano dueño del departamento y Claudia Paola Suárez. El documento fija el precio en 5.795.000 bolívares. Una cantidad que, según el tipo de cambio de ese día, correspondía a 1,3 millones de dólares. Este diario intentó buscar la modelo y el vendedor del inmueble para obtener su versión pero no tuvo éxito.

La conexión entre la representante venezolana en el concurso Miss Mundo 2007 y el complot para saquear a PDVSA no es nueva. Suárez Fernández abrió una cuenta en BPA para depositar un millón de dólares en marzo de 2009, según reveló este diario.

La modelo luego informó al banco que tenía una relación comercial con las empresas High Rise y Red Bouquet controladas por otro integrante de la conspiración, Diego Salazar, primo del exsecretario chavista del Ministerio de Energía, expresidente de Pdvsa y exembajador en las Naciones Unidas. , Rafael Ramírez. Y en el modelo conoce a tu cliente (conoce a tu cliente, en inglés), suena el tercer nivel donde la entidad pide a su cliente que le explique el origen de su dinero, asegurando que quiere una transferencia trimestral de 500.000 dólares al Principado de fondos con origen en ” seguro” y “administración”.

Rascacielos de lujo en Miami

El seguimiento de las transacciones del principal operador de red en Andorra -donde transfirió 1.144 millones de dólares entre 2007 y 2015- muestra que Rodríguez Cabello utilizó sus turbias tácticas financieras en el principado pirenaico para comprar en 2014 un apartamento de lujo en el rascacielos One. El Museo Thousand de Miami valorado 5,3 millones de dólares.

Diseñada por ‘ – . Murió en 2016 y es mejor conocido por diseñar estructuras como el Centro Acuático Olímpico de Londres, la propiedad elegida por los saqueadores del gigante petrolero venezolano enmarcada en un edificio de 216 metros de altura y 62 metros de piso con vista a la avenida Biscayne. Según el sitio web de la agencia inmobiliaria Miami Residential, cuenta con 100 residencias en un complejo de “lujo de seis estrellas” con helipuerto en la azotea, ascensores de cristal, centro de deportes acuáticos de gran altura, terraza escultórica con piscina y solárium.

Para adquirir el activo número 1702 del complejo Mil Museos, Rodríguez Cabello realizó dos transferencias por valor de 2,1 millones de dólares en 2014 desde su red financiera en BPA a una cuenta en el Banco Americano de Productos de la empresa de Chicago. documento.

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