Las autoridades de Liechtenstein identificaron la apertura de una cuenta bancaria en Volksbank AG en febrero de 2013, perteneciente a la empresa Oxeon Trade & Investment Ltd., registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El beneficiario financiero y único firmante de esa cuenta que recibió la transferencia sospechosa fue Villalobos
El Principado de Liechtenstein inicia una investigación por lavado de dinero al ex viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos Cárdenas, con lo que suman 16 los procesos abiertos en su contra en siete países diferentes.
La investigación en Liechtenstein busca determinar si Villalobos utilizó el sistema financiero del país europeo para lavar dinero proveniente de esquemas de corrupción desarrollados en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El escrutinio de las actividades bancarias de Villalobos surgió de un cargo presentado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas en agosto de 2017, en el que decía que el exfuncionario venezolano debería haber ayudado a aclarar y facilitar un plan de enriquecimiento ilegal para rastrear los ingresos petroleros de PDVSA. fondo. .
Según informes Transparencia Venezuela en el medidor de corrupciónUn documento judicial publicado en agosto de 2023 muestra que el Ministerio de Justicia de Liechtenstein ha solicitado a Estados Unidos cooperar -utilizando el tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal- para proporcionar datos relacionados con actividades que puedan beneficiar a Villalobos.
Esta cooperación llevó a las autoridades de Liechtenstein a determinar la apertura de una cuenta bancaria en Volksbank AG en febrero de 2013, perteneciente a la empresa Oxeon Trade & Investment Ltd., registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El beneficiario financiero y único firmante de esa cuenta fue Villalobos.
Esta cuenta recibió 1 millón de dólares de otra cuenta en Suiza, una cantidad suficiente para investigar el origen del dinero.
Mientras monitoreaba la actividad de la cuenta, se descubrió que una transferencia por valor de 3,2 millones de dólares el 11 de agosto de 2011, enviada por una consultora con sede en Estados Unidos, estaba relacionada con Villalobos, a la cuenta bancaria que Suiza investigó.
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Dos años antes, en marzo de 2009, esta consultora estadounidense recibió 4 millones de dólares de un propietario desconocido de una cuenta en Union Bank International en Estados Unidos. Se cree que el exfuncionario ordenó este traslado como parte de su esquema de lavado de dinero.
Para confirmar esta suposición, las autoridades de Liechtenstein solicitaron que se les proporcionaran los registros bancarios de los titulares de las cuentas del International Union Bank.
Según el Ministerio de Justicia de Liechtenstein, Suiza estaba en el centro de las actividades de Villalobos Cárdenas para facilitar un esquema de corrupción y ocultar sobornos a contratistas que querían tener prioridad para pagar las facturas pendientes de PDVSA.
Desde 2020, Suiza ha congelado al menos 140 millones de francos (152 millones de dólares) en el plan de lavado de dinero de PDVSA, en el que se acusa a Villalobos de estar involucrado.
Este exfuncionario abrió procesos por lavado de dinero en España (5), Venezuela (5), Andorra (2), Estados Unidos (1), Portugal (1) y Suiza (1). Además, ahora se ha añadido la investigación en Liechtenstein.
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