La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (US) informó la designación de sanciones contra Samer Akil Rada, gerente general de BCI Technologies CA, con sede en Venezuela y es hermano de Amer Mohamed Akil Rada, acusado de ser miembro de Hezbollah
Este martes 12 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (US), en coordinación con la DEA, anunció la designación de sanciones contra “los agentes clave de Hezbollah y los patrocinadores financieros en el Sur”. America”. y Líbano”, incluido un ciudadano acusado de tener vínculos con Venezuela.
La OFAC anunció el nombramiento de Samer Akil Rada, gerente general de BCI Technologies CA, con sede en Venezuela y hermano de Amer Mohamed Akil Rada, presunto miembro de Hezbollah.
La oficina estadounidense confirmó que Samer Akil Rada está involucrado activamente en delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero en países latinoamericanos. La agencia agregó que Samer estuvo involucrado en el envío de 500 kilogramos de cocaína por valor de unos 15 millones de dólares escondidos en cargamentos de frutas y finalmente incautados en El Salvador.
Afirmó que este nacional fue designado de conformidad con la EO 13224, según enmendada, para ayudar, patrocinar o proporcionar asistencia financiera, material o tecnológica, o bienes o servicios a o en apoyo de Hezbolá. Mientras que su negocio según la EO 13224, según enmendada, es propiedad de Samer, está controlado o dirigido por Samer, directa o indirectamente.
Con respecto a los efectos derivados de la designación, la OFAc explica que todos los bienes de las personas y entidades cubiertas y de cualquier entidad propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de ellas, individualmente o con otras personas interceptadas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser interceptados y reportados a la OFAC.
Agregó que las regulaciones de la OFAC establecen una prohibición a todas las transacciones realizadas por o dentro de Estados Unidos. “Las personas que realicen determinadas transacciones con los designados hoy pueden estar sujetas a sanciones o medidas coercitivas”.
Advierte que la realización de “ciertas transacciones” con personas y entidades designadas corre el riesgo de sanciones secundarias.
“La acción de hoy subraya el compromiso del gobierno de Estados Unidos de perseguir a los agentes y patrocinadores de Hezbollah”, dijo Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, sin importar dónde se encuentren. “Continuaremos desarraigando a quienes buscan abusar de los sistemas financieros estadounidenses e internacionales para financiar y participar en el terrorismo”.
Con respecto a los efectos derivados de la designación, la OFAc explica que todos los bienes de las personas y entidades cubiertas y de cualquier entidad propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de ellas, individualmente o con otras personas interceptadas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser interceptados y reportados a la OFAC.
Agregó que las regulaciones de la OFAC establecen una prohibición a todas las transacciones realizadas por o dentro de Estados Unidos. “Las personas que realicen determinadas transacciones con los designados hoy pueden estar sujetas a sanciones o medidas coercitivas”.
Advierte que la realización de “ciertas transacciones” con personas y entidades designadas corre el riesgo de sanciones secundarias.
“La acción de hoy subraya el compromiso del gobierno de Estados Unidos de perseguir a los agentes y patrocinadores de Hezbollah”, dijo Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, sin importar dónde se encuentren. “Continuaremos desarraigando a quienes buscan abusar de los sistemas financieros estadounidenses e internacionales para financiar y participar en el terrorismo”.
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