Venezuela Informa
Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en Venezuela, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG), son frecuentemente blanco de ataques del gobierno nacional, que no escatima esfuerzos en implementar todo tipo de regulaciones destinadas a oponerse a ellas.
A través de accesoalajusticia.org
Esto es lo que deja claro el último artículo. Informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la rama del Caribe (GAFIC), a la que pertenece Venezuela, quien calificó de “defectuosas” las acciones tomadas por el país en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y enfatizó en resaltar su abuso de entidades sin fines de lucro. organizaciones.
El acceso a la justicia se analiza en su informe Resultados de la evaluación del GAFI. ¿Está protegida la sociedad civil en Venezuela? Informe sobre la cuarta ronda de evaluaciones conjuntas, publicado en marzo de 2023, en el que el GAFIC aseguró que Venezuela impone medidas de supervisión desproporcionadas a las OSFL, que no las protegen pero también perjudican actividades básicas como el uso del sistema bancario.
El informe del GAFIC fue elaborado por un equipo de evaluación compuesto por representantes de España, El Salvador, la Federación de Rusia, las Islas Turcas y Caicos y Nicaragua. y fue revisado por representantes de San Martín, Curazao, el Consejo de Europa (Moneyval) y Estados Unidos. Sostienen que Venezuela no sólo presenta deficiencias en la evaluación y mitigación de los riesgos de estos delitos a nivel institucional, sino que tampoco demuestra que el país cuente con políticas contra el lavado de dinero o contra el terrorismo, los riesgos fueron identificados en evaluaciones realizadas por el grupo entre 2015 y 2020.
La falta de compromiso de Venezuela para cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI llevó al pobre desempeño del país en esta ronda de evaluaciones destinadas a analizar la complejidad del sistema financiero, su alcance y sus actores, tanto públicos como privados, así como sus interacciones.
examen reprobado
Los resultados de la evaluación muestran que, en términos de efectividad en el cumplimiento de las recomendaciones, de 11 indicadores, Venezuela ocupa el peor lugar en 10 indicadores, mientras que el índice restante es el número 1 con una calificación negativa. estar en lo correcto. No existe un solo indicador en el que este país sea valorado positivamente.
Lo anterior significa que 40 recomendaciones tienen el nivel de efectividad más bajo posible y de las 10 clasificadas como bajas como resultados inmediatos 6 y 10, de las cuales hay una referencia explícita a la OSFL, la número 8. (R.8).
Esta revisión incluye un segundo componente relacionado con cada recomendación considerada individualmente. En este caso, el GAFIC determinó que Venezuela no cumplía plenamente con ninguno de los 40 ítems, ya que 9 ítems se cumplieron sustancialmente, 26 ítems se cumplieron parcialmente y 5 ítems se consideraron no cumplidos; En este último es R.8.
Para ser consistente con los parámetros del GAFIC y dado el nivel de incumplimiento del país, este proceso requiere un mayor escrutinio ya que excede 7 o más resultados con efectividad baja o moderada.
Entre los hallazgos de la evaluación se encuentran las graves falencias del Estado venezolano en el cumplimiento de los elementos básicos de lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), a pesar de que en el Plan Interno en 2019 -2025 y en el Gran Cuadrante de Misiones. La paz tiene varias estrategias pero no dan los resultados esperados.
En este sentido, el informe señala que “el alcance de estas políticas contra el LA/FT es general y no se basa en riesgos identificados. Esta grandeza se refleja en acciones específicas”.
No cumplir con la recomendación número 8
Entre las 40 recomendaciones, una es particularmente relevante en el análisis, la R.8, ya que aborda las obligaciones de los Estados hacia las OSFL y su relación con estas organizaciones sin fines de lucro. ¿Cómo debería ajustarse? Entendiendo que el enfoque del GAFIC se basa en el riesgo de que este tipo de organizaciones sean vulnerables al FT o al LD, la propuesta del grupo internacional busca evitar que organizaciones legítimas sean utilizadas como vehículos para financiar el terrorismo. medidas como congelar activos u ocultar transferencias de dinero.
Si bien el propio GAFIC indica medidas para cumplir con esta recomendación, el Estado venezolano la utiliza para sancionar y criminalizar a organizaciones sin fines de lucro. El uso arbitrario y desproporcionado es precisamente una de las razones por las que el país ocupa un lugar bajo en este apartado.
La excesiva supervisión de las organizaciones de la sociedad civil impide el pleno desarrollo de sus actividades. El GAFIC señala que no está de acuerdo con el nivel de riesgo que le otorga el Estado venezolano y niega que todos ellos deban ser monitoreados, como así debe ser en los casos en que luego de la evaluación los riesgos coinciden objetivamente con los requisitos. deben considerarse sujetos al control del Estado.
El informe reveló que, según información de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), organismo oficial, existen 9.960 OSFL de las cuales sólo 44 están clasificadas como de alto riesgo (0,44%) y 84 personas estaban en riesgo moderado (0,84%). , por lo que el 98,72% fueron considerados de bajo riesgo. Ante esta cifra, las políticas estatales de vigilancia y control a las que están sujetas la mayoría de las organizaciones del país parecen desproporcionadas, ya que se consideran de alto riesgo.
Y usted es venezolano, ¿cómo le afecta?
La excesiva atención que el Estado venezolano presta a las OSFL no corresponde a riesgos ni realidades, ni es producto de un análisis objetivo, por lo que la aplicación de medidas represivas en este campo ha causado consecuencias reales, afectando directamente las operaciones de las OSFL. . organizaciones.
Hoy en día, las organizaciones humanitarias, los defensores de los derechos humanos, los sindicatos, los estudiantes, los políticos, los sindicatos y muchos otros, se enfrentan a un sistema cuya integridad es cuestionable desde el principio, donde acciones simples como abrir una cuenta bancaria pueden convertirse en un dolor prolongado debido al número de exigencias que les impone la Superintendencia del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), debido a la deficiente implementación de los estándares del GAFI, sin mencionar la casi imposibilidad de actualizar sus actas de reuniones ante los registros públicos o incluso inscribirse en ellos si se trata de una nueva organización. .
El Estado venezolano está obligado a seguir las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI y proteger a las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las no gubernamentales.
El Informe de Evaluación Mutua sobre Venezuela publicado por el GAFIC en marzo de este año es sin duda una victoria para la sociedad civil organizada, que denuncia desde hace años la falta de libertad y la persistente represión de la que son víctimas, mientras todo se puede superar. las dificultades de vivir y trabajar bajo una emergencia humanitaria complejaademás de apoyar a otros y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren día a día en el país.
