Venezuela Informa
El régimen venezolano fracasó en el proceso final de “revisión mutua” del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Cataf), un organismo intergubernamental integrado por representantes de 24 países, que establece directrices contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el mercado de armas. de destrucción masiva.
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El informe correspondiente fue presentado en marzo de este año, exactamente cuando el régimen publicó los primeros resultados de una operación que supuestamente apuntaba al principal grupo de lavado de dinero del país, más tarde conocido como Quién Cae.
El GAFIC dictaminó que el cumplimiento de las 40 recomendaciones formuladas durante la revisión anterior era bajo o inexistente. Por ejemplo, encontró que la cooperación entre organizaciones en investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo “no fue ágil ni efectiva, ya que no existía un vínculo directo entre las agencias”, sino que el Ministerio de Obras Públicas media en la comunicación entre todas las partes involucradas.
También reveló que la incautación de activos careció de estrategia y no hubo evidencia de intento alguno de recuperar recursos venezolanos incautados en el exterior, en medio de numerosas investigaciones por lavado de dinero involucradas a personas o entidades venezolanas. Por supuesto, por razones puramente diplomáticas, el GAFIC omitió que la mayoría de estas investigaciones en otras jurisdicciones involucraban a moderadores con vínculos con el partido gobernante.
Finalmente, el equipo de revisión no recibió datos sobre iniciativas de colaboración internacional para identificar e incautar activos asociados con el financiamiento del terrorismo. En resumen, la revisión del GAFIC muestra que el régimen tiene poco interés en investigar completa y objetivamente tanto el lavado de dinero como el suministro de recursos a organizaciones terroristas.
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