Los recursos de las instituciones financieras venezolanas y empresas estatales que actualmente no están congelados en Novo Banco han sido controversiales. Hace varios años, las investigaciones revelaron actividades sospechosas en la transferencia inicial de recursos al ahora desaparecido Banco Espirito Santo, relacionadas con un escándalo de sobornos y relaciones con empresas emparejadas, documentos identificados en el caso de los Papeles de Panamá.
Una parte de los recursos públicos de Venezuela en Portugal se han destinado a carreteras pavimentadas durante los últimos 11 años. Luego de conocer las irregularidades que estos fondos llegaron al Banco Espirito Santo (BES), el país y sus ciudadanos todavía tienen dificultades para acceder hoy a estos depósitos en Novo Banco.
El pasado miércoles 9 de agosto se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia del Distrito de Lisboa ordenó a Novo Banco desbloquear el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo monto fue de 1.352.739.694,68 euros ($1.500 millones, aprox.). El dinero fue depositado en las cuentas de Bandes, PDVSA y varias petroleras mixtas que quedaron congeladas luego de que Juan Guaidó fuera reconocido como presidente interino. Sin embargo, los representantes legales de Maduro presentaron una demanda en un tribunal de Portugal, se llegó al veredicto final.
Tras la reciente información, representantes de la oposición y funcionarios venezolanos confirmaron que aún no había acceso a los recursos, mientras se aplicaban sanciones estadounidenses contra las empresas estatales del país.
La historia de cómo llegaron estos recursos venezolanos a Novo Banco, entidad creada en 2014 por el Banco Central de Portugal para rescatar los activos y pasivos del Banco Espirito Santo, es larga y compleja. Hace unos años, las investigaciones revelaron actividades sospechosas en la transferencia inicial de fondos, al ahora desaparecido BES, se conocían. involucrado en escándalo de soborno y relación con empresa de maletas identificados en el caso de los Papeles de Panamá.
Cronología de la quiebra y transferencia a un nuevo banco:
-Banco Espíritu Santo solía ser La segunda institución financiera privada más grande de Portugal por activos netos, y uno de los bancos más antiguos y de mayor reputación en ese país. En 2014 fue intervenido luego de que el colapso de la organización dejara a cientos de personas afectadas y perdiendo sus ahorros.
-Se crea el Banco Central de Portugal un Fondo de Liquidación del que es accionista único de la entidad. Su rescate financiero se debió a una pérdida histórica de 3.577 millones de euros, mientras que sus activos buenos fueron transferidos a Novo Banco y los denominados activos maliciosos a un “banco malo”.
-Autoridades financieras de ese país anunció en marzo de 2017 que el North American Lone Star Fund compraría una participación del 75% en Novo Banco, a cambio de una inversión de capital de mil millones de euros. El 25% restante quedará retenido en el Fondo de Resolución del Banco Central de Portugal. En octubre de 2017 se firmó el acuerdo y Lone Star Funds pasó a controlar Novo Banco hasta la fecha.
-Como parte del mismo proceso de privatización y liquidando activos y pasivos, Novo Banco vendió su operación venezolana al banco local Bancamiga de la familia De Grazia en 2017, y en 2021 su operación española a Abanca del banquero venezolano Juan Carlos Escotet.
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Cronología de transacciones sospechosas:
-En 2018, Ricardo Salgado, Presidente del Banco Espirito Santo, estuvo involucrado en la transferencia de fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y fue investigado por una suma de 3.500 millones de euros, según se publicó. periódico portugués el observador.
-Varias investigaciones por negocios inusuales del BES comenzó en 2014, pero no fue hasta 2020 que el fiscal portugués presentó una acusación formal. Residencia en el observadorproceso internacional por la desaparición de 3.500 millones de euros ($4.803 millones) de las cuentas de Petróleos de Venezuela entre 2007 y 2012.
-Ricardo Salgado presuntamente pagó más de 100 millones de euros a funcionarios venezolanos a cambio de hacer negocios para sus organizaciones. Según la decisión del Tribunal de Apelación de Lisboa, citada por periódico correo de la mañana, Salgado ideó un plan para encontrar tomadores de decisiones en empresas estatales como PDVSA y sus filiales, Carbozulia, Corpoelec, y clientes relacionados con el sector financiero público de Venezuela, como Bandes, Fonden y Banco del Tesoro. El objetivo era que los funcionarios depositaran dinero de empresas estatales en los bancos de la Corporación Espirito Santo (GES).
-Según investigación realizado en conjunto con la justicia andorrana, parte de los sobornos serán transferidos a cuentas BES en sucursales en Madeira, Luxemburgo, Suiza y Dubai. Además, se han utilizado al menos 30 empresas costa afuera.
-Y reportaje de investigacion pertenece a ArmandoInfo.com indica que una empresa citada en el caso de los Papeles de Panamá, propiedad de un ex empleado de BES llamado Aethel Partners, tiene una relación con otra empresa costa afuera Clippon Finance SA, “tiene un pasado turbulento envuelto en sospechas de corrupción”. Tiene vínculos estrechos con los últimos días de Ricardo Salgado al frente del BES, cuando algunos de sus colaboradores más cercanos recaudaron dinero ilegalmente para inyectar a Espírito Santo International (ESI), el holding, en su mayor parte, una pérdida de 1.300 millones de euros en finales de 2013.
-Entre 2011 y 2014, Grupo Espírito Santo transfirió un total de $29 millones a Clippon. Estos fondos se verificaron durante la investigación del principal caso penal presentado por el Ministerio de Asuntos Públicos de Portugal sobre intentos delictivos turbios o manifiestos que llevaron al colapso de BES. Los cargos se presentaron en julio de 2020. Pero también en 2020, los fiscales abrieron una segunda investigación penal, enfocándose específicamente en dar sobornos a funcionarios estatales en Venezuela.
-En 2019, un Gran Jurado del Estado de Texas En Estados Unidos acusó a Carlos De León, Nervis Villalobos, César David Rincón, Alejandro Istúriz y Rafael Reiter (exfuncionarios del gobierno chavista), por lavado de dinero y violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Extranjero). ). La investigación reveló que estas personas utilizaban cuentas en el Banco Espirito Santo para depositar recursos, por lo que la justicia estadounidense solicitó a las autoridades portuguesas que entrevistaran a los funcionarios de ese banco, Joao Alexandre Rodríguez Silva, Paulo Casqueiro Murta y Paulo Nacif.
-Según EEUU, en 2011 Nervis Villalobos “participó en una conspiración con un grupo de altos funcionarios” de PDVSA para aceptar sobornos de proveedores, algunos de los cuales eran estadounidenses. Dos de esos clientes eran Roberto Rincón y Abraham Shiera, empresarios que admitieron haber pagado sobornos para conseguir contratos con la estatal petrolera y fueron condenados en Estados Unidos, fue señalado en un reportaje de un diario español Mundo.
-Paulo Nacif de BES negoció con PDVSA una inversión de $1,500 millones en títulos de deuda del Grupo Espirito Santo. PDVSA anunció la aprobación de esta inversión para Nacif en 2011, “el mismo día en que se aprobó un préstamo de $3 millones de una subsidiaria de BES (Espírito Santo Bankers Dubai) para la empresa. costa afuera Clippon”, dijo. Armando.Info. El comité de PDVSA que autorizó la compra de bonos de GES incluía al entonces director financiero del grupo, Víctor Aular, quien eventualmente sería ascendido a vicepresidente de la estatal petrolera y luego destituido por las autoridades. haber sido liberado. por el juez José Massimino Márquez, luego arrestado por corrupción en marzo
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