Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de PDVSA, está en prisión en España desde octubre de 2017 por su presunta implicación en el blanqueo de capital procedente de coimas a través de bancos andorranos, entre otros delitos. Según se informa, Rafael Reiter está dispuesto a declarar sobre una conspiración de lavado de dinero y soborno que involucra al expresidente de la petrolera estatal Rafael Ramírez
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su sala penal, confirmó la extradición de Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) bajo la administración de Rafael Ramírez.
El gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a España que entregue a Reiter a través de la extradición. La decisión de hacer lugar a esta solicitud estuvo en la sentencia de la Sala Penal 216, redactada por la jueza Carmen Castro. Esto se indica mediante una nota entre Últimas noticias Publicado este viernes 23 de junio.
Reiter Muñoz está en prisión en España desde octubre de 2017 por su presunta implicación en el blanqueo de dinero procedente de sobornos a través de bancos andorranos, entre otros cargos.
suponer, Rafael Reiter dispuesto a testificar sobre una supuesta conspiración de lavado de dinero y sobornos que involucran al expresidente de la petrolera estatal Rafael Ramírez.
Las intenciones de Reiter se dieron a conocer a través de un documento de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos (EE.UU.), en el que aseguraba que tenía información de primera mano sobre proveedores que sobornaban a distintos funcionarios de PDVSA e incluso él mismo fue sobornado.
Reiter es el jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA en Caracas. Posteriormente, Rafael Ramírez lo nombró jefe del Departamento de Seguridad y Prevención de Pérdidas de toda la petrolera estatal de 2010 a 2011.
EEUU también pidió la extradición de Rafael Reiter
Las autoridades estadounidenses también solicitaron su extradición, pero las autoridades españolas respondieron que no podía salir de España hasta que finalizaran los procesos judiciales pendientes en ese país.
Por mi parte, toma nota. Últimas noticias Señaló que “El Ministerio Público solicitó en abril pasado una orden de aprehensión contra Reiter Muñoz, la cual fue aprobada por el Juzgado 27 de Control de Caracas, caso que también acordó iniciar el proceso de extradición, según el informe. enviado a la Sala Penal el 13 de junio del año pasado”.
La investigación por blanqueo de capitales en Europa, en la que presuntamente está implicado Reiter Muñoz, se inició el 1 de diciembre de 2017 por la Policía Nacional Anticorrupción.
El informe de investigación se basa en documentos policiales de Andorra, la Unidad de Inteligencia Financiera de ese principado y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El documento conjunto describe al llamado Grupo Salazar (de Diego Salazar), integrado por un conjunto de empresas vinculadas entre sí “para defraudar a las empresas estatales de Venezuela”. Los informes identificaron a funcionarios de PDVSA y del Departamento de Energía y Petróleo “recibiendo grandes sobornos entre 2007 y 2012”.
La sentencia del TSJ detalla que la cantidad blanqueada en Andorra Private Bank entre octubre de 2011 y noviembre de 2012 es de más de mil trescientos cuarenta y siete millones de euros.
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