La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó este lunes que está “monitoreando” al banco privado Bankamiga por los supuestos vínculos de algunas de sus “personas” con una trama de corrupción descubierta al interior de la petrolera estatal Pdvsa.
En un comunicado, la compañía explicó que continúa un proceso de apoyo y seguimiento para “garantizar el normal funcionamiento, así como salvaguardar los derechos e intereses de sus clientes, usuarios y empleados”.
La Sudeban, que nunca dijo haber intervenido en el banco, insistió en que las operaciones de la entidad financiera se “realizaron con absoluta normalidad”.
Asimismo, confirmó que, en las últimas horas, el Ministerio Público (Fiscalía) “giró órdenes de aprehensión contra funcionarios de Bankamiga por su participación en esta grave trama de corrupción”, sin precisar el número de jueces ni quienes solicitan sus identidades.
Por la investigación, conocida como Pdvsa-Cripto, han sido detenidas más de 54 personas, entre ellas los exministros de Petróleo y Economía Tarek El Aissami y Simon Zerpa, respectivamente.
Según la Fiscalía, un grupo de directivos de PDVSA y otras empresas públicas y privadas utilizaron su “cargo para realizar operaciones petroleras ilegales” al “asignar cargas” de crudo “sin ningún control administrativo”.
Aunque las autoridades no hablaron de la cantidad de dinero malversada por la trama, estimaciones independientes confirman que el caso superó los 16.000 millones de dólares (unos 14.700 millones de euros).
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