El Ministerio Público (MP) confirma la detención de los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, quienes serán acusados de “traición a la patria” por su participación en el caso de corrupción Tareck El PDVSA-Cripto. Aissami.
Cabe mencionar que el viernes se conoció extraoficialmente que funcionarios del Cicpc habían detenido a De Grazias.
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Los tres hermanos, todos accionistas importantes del banco Bancamiga, tenían órdenes de detención emitidas. En el Juzgado Segundo Especial Antiterrorista hay un expediente relacionado con 5 esquemas de corrupción en PDVSA, Grupo Guyana Venezolana (CVG), Cartones de Venezuela (Cartoven), el Poder Judicial y la Alcaldía.
Además de “traición”, serán acusados de “lucrar o desviar dinero, valores o bienes públicos”. También por “mostrar o explotar relaciones o influencias”, “lavado de activos” y “asociación para delinquir”, según Últimas Noticias.
¿QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN?
Resultados de las investigaciones preliminares muestran que la mencionada institución financiera protegió la moneda de empresarios que buscaban negociar con Pdvsa en momentos en que Tareck El Aissami aún era presidente de la estatal.
También se sabe que a Carmelo de Grazia, presidente de Bancamiga, le asignaron petroleros a 43 dólares el barril. Luego los revendió a un precio mucho mayor, todo ello en connivencia con Samark López y El Aissami.
También se sabe que López es el gerente de operaciones de Bancamiga. Como resultado, la institución financiera adquirió productos internacionales. Según ese medio, esto se debe a “sus vínculos con Estados Unidos, donde el empresario ha sido exonerado de investigación criminal”.
Según el fiscal del chavismo Tarek William Saab, El Aissami, junto con López y Simón Zerpa, tenían como objetivo “hacer estallar la economía venezolana”. Con ello, alegó, buscaban derrocar a Nicolás Maduro.
