La Corte Unida de Justicia de Aruba, Curaçao, Bonaire, Saint Maarten, Saint Eustatius y Saba ha desestimado el recurso del representante legal del South American International Bank Curaçao NV (SAI-Bank) contra la sentencia interpuesta en primera instancia, que requirió la entrega de todos los fondos confiados por las empresas Asociada de Consultoría y Servicios SA (CSA), Consultoría y Servicios Asociados LTD, registradas respectivamente en Suiza y el Archipiélago de las Islas Vírgenes Británicas, así como de una persona física venezolana que fue identificada únicamente como Jean Pierre.
El sistema judicial de Curazao aprobó una sentencia que obliga a un banco de la isla a reembolsar a una empresa que asesoró a un contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y que fue congelada por las actividades que realiza la entidad. un banco corresponsal en Puerto Rico.
Según una nota de Crónica del CaribeLa Corte Unida de Justicia de Aruba, Curacao, Bonaire, Saint Maarten, Saint Eustatius y Saba ha desestimado el recurso del representante legal del South American International Bank of Curacao NV (SAI-Bank) contra la sentencia interpuesta en primera instancia. obligado a entregar la totalidad del dinero que le confiaron las empresas Asociada de Consultoría y Servicios SA (CSA), Consultoría y Servicios Asociados LTD, registradas respectivamente en Suiza e Islas Vírgenes Británicas, así como una persona física venezolana. identificado como Jean Pierre.
Según documentos judiciales citados por los medios, ambas empresas y el ciudadano venezolano mantenían una relación. Añadió que este hombre sería el beneficiario final de lo negociado a través de las empresas, todas ellas representadas por el mismo equipo de abogados.
En 2015, CSA firmó un “acuerdo de consultoría” con la empresa tailandesa Tipco Asphalt Public Company LTD. El objetivo esencial de la consultora, según admitió durante este litigio, era ayudar “en las negociaciones y compras de petróleo a la estatal venezolana Pdvsa”.
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El acuerdo entre CSA y Tipco se amplió en 2018. Con esta decisión, empresas registradas en Suiza e Islas Vírgenes, así como empresas venezolanas, optaron por abrir cuentas en el banco Willemstad.
Ese año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos implementó una serie de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, incluidas PDVSA y otras empresas estatales.
A mediados de 2019, Tipco había pagado a CSA 4,3 millones de florines (2,38 millones de dólares), utilizando el Italbank de Puerto Rico, que actúa como banco corresponsal del SAI Bank.
Italbank descubrió que las partes involucradas pueden estar relacionadas con el gobierno venezolano, poniendo a esta entidad en riesgo de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Solicitó más información al SAI Bank y tras confirmar sus sospechas, bloqueó el saldo del SAI.
Al mismo tiempo, CSA y el contratista venezolano pidieron al banco de Curazao que les devolviera su dinero. Los registros del caso muestran que la cantidad total de dinero que ganaron fue de 1,5 millones de dólares.
Durante el procedimiento, SAI Bank afirmó haber sido engañado por CSA. Para acreditarlo, aportaron al tribunal una carta fechada el 9 de febrero de 2019, en la que dichas empresas aseguraron que no mantenían “ninguna relación comercial directa o indirecta con agencias del gobierno venezolano o empresas venezolanas o empresas mixtas venezolanas”.
Pese a lo anterior, el sistema judicial de la isla no acepta este argumento. El juicio, presidido por el juez Corrie ter Veer, junto con otros dos jueces, señaló que SAI tenía conocimiento previo de las actividades comerciales en las que participaba su cliente. Por lo tanto, no hubo ningún engaño o fraude en absoluto”.
SAI Bank es una entidad propiedad del empresario ecuatoriano Juan Eljuri. Comenzó a ser noticia en agosto de 2017, cuando la fiscalía ecuatoriana ordenó allanamientos en sus oficinas de Quito y Guayaquil, durante su investigación sobre presunta corrupción en los contratos gubernamentales de Rafael Correa con la transnacional brasileña Odebrecht.
En junio de 2018, el fiscal ecuatoriano César Suárez abrió el juicio a dos consultores bancarios. En sus acusaciones, afirmó que la EFS facilitó que los intermediarios aceptaran sobornos “sin avisar”. Las actividades tienen como eje central la agencia Curazao. Un informante reveló que SAI cobra hasta un 8% de comisión por la entrega de dinero.
Este es uno de los primeros expedientes en los que está involucrado el exvicepresidente Jorge Glas por acusaciones de corrupción.
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