Las autoridades también detuvieron al exministro de Hacienda y extitular del Fonden, Simón Zerpa, y al empresario Samark López, quienes son acusados por Estados Unidos de ser testaferros de El Aissami. El plan implicaba destinar fondos para legitimar la compra de criptoactivos, bienes raíces e inversiones en construcción.
Cejas negras. El Ministerio Público anunció este martes 9 de abril la detención de Tareck El Aissami, a un año de su renuncia como ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en medio de investigaciones por corrupción contra los titulares. ambiente, conocido como “PDVSA-Cripto”
El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó en conferencia de prensa que el exministro estuvo presuntamente involucrado en actos de corrupción, desvío de fondos y recursos del Estado, lavado de dinero y embargo de bienes públicos.
Saab anunció que las autoridades arrestaron a El Aissami, así como al exministro de Hacienda y extitular del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden), Simón Zerpa, y al empresario Samark López Bello, quien ha sido acusado por el gobierno estadounidense. Se le acusa de haber sido tapadera y cómplice del tráfico de drogas en Al Aissami.
La detención de las tres personas está directamente vinculada a casos de corrupción surgidos en marzo de 2023; Entre otros, también fue detenido Joselit Ramírez, entonces titular de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). y aprobado por los EE.UU.
Según el relato del fiscal, los funcionarios participaron en operaciones petroleras ilegales en las que se trasladaban cargamentos de crudo a la Sunacrip y a particulares. “Sin ningún control administrativo ni garantías” a través de tecnología financiera digital, aunque la Sunacrip existe desde 2018 y hasta el año pasado controlaba las operaciones con el petro, moneda virtual respaldada consistentemente por autoridades gubernamentales.
Dinero no en la caja fuerte
Saab afirmó que no se cumplieron los pagos pertinentes realizados a PDVSA tras la comercialización del crudo y “un grupo de empresas comerciales que se dedican a actividades como la compra de criptomonedas, la compra de bienes muebles e inmuebles y la inversión en sectores como el inmobiliario o la construcción, con el objetivo de legitimar el dinero obtenido de dichas ventas.”
Dos días después de la renuncia de El Aissami, la agencia Reuters reveló que PDVSA había acumulado más de 21 mil millones de dólares en cuentas por cobrar impagas desde 2020, facturadas y no pagadas por intermediarios comercializadores de crudo venezolano que eludieron las sanciones. Según Reuters, entre 2020 y 2023, PDVSA exportó más de 25 mil millones de dólares en petróleo, pero debido a irregularidades con intermediarios, solo 4 mil millones de dólares realmente entraron a las arcas de la compañía.
En las operaciones también participó la Compañía Venezolana de Guayana (CVG) con su expresidente Pedro Maldonado y el exdiputado del PSUV Hugbel Roa. “Exigieron el pago de comisiones en efectivo para garantizar el acceso a hacer negocios con las empresas PDVSA y GVG.”; Según Saab, el dinero se destinó a la renovación de la casa de El Aissami y a la campaña electoral.
“Conspiración para hacer subir el dólar“
Según el titular del Ministerio Público, “El accionar de esta estructura criminal generó cambios en la economía del paísConvirtiendo la moneda obtenida de la venta de petróleo crudo en criptoactivos y haciéndola así “indetectable para las autoridades supervisoras”.
C.Con esta estructura, eludieron todas las regulaciones financieras del BCV, provocaron inestabilidad en la moneda nacional, alimentaron el surgimiento del mercado negro de divisas y perjudicaron al Estado venezolano.”, dijo Saab.
Según informó la Fiscalía, testigos afirmaron que El Aissami comenzó a destinar cargamentos de crudo desde que Nicolás Maduro lo designó como presidente de la Comisión. “Ali Rodríguez Araque”fue creado en febrero de 2020 para “garantizar el proceso de transformación y reestructuración” de PDVSA.
Saab también mencionó a Antonio Pérez Suárez, coronel del Ejército que se desempeñó como vicepresidente de Comercio y Abastecimiento de Pdvsa bajo la tutela de El Aissami. Fiscalía acusa a Pérez Suárez “Retrasó la carga de productos en los barcos creando costos imprevistos para los contratistas”.
“Con el pretexto de sanciones y bloqueo, Al Aissami encargó directamente buques petroleros y luego movilizó los ingresos de su comercialización sin dejar rastro. Utilizaron empresas de maletín y pagos con criptomonedas en el exterior para administrar este dinero como quisieran sin permitir que el BCV accediera a él.“Dijo el fiscal designado por el ANC, citando a un presunto testigo.
Según Saab, la conspiración Pdvsa-Cripto tenía como objetivo controlar el acceso a divisas en el mercado nacional y “especular en el mercado cambiario”. Cabe señalar que Pdvsa no publica sus informes y balances financieros desde 2016, por lo que es imposible saber con certeza cuáles son sus dividendos y cuánto de estos distribuye periódicamente al BCV.
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