El fiscal Tarek William Saab informó que según declaraciones de testigos en el caso Pdvsa Cripto, el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, a través de sus allegados Joselit Ramírez y Hugbel Roa, designan directamente a los petroleros de crudo, para luego movilizar los ingresos de su comercialización sin dejando un rastro. Usaron empresas de maletas y pagaron con criptomonedas. “De esta manera controlan el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permite especular en el mercado cambiario”, afirmó.
Asignación ilegal y “picking” de cargamentos de petróleo, coque y combustóleo, venta por debajo del valor de mercado, manejo irregular de fondos públicos obtenidos de la venta de productos, son algunas de las acciones que la ilegalidad ejecutó un grupo de alto rango. funcionarios de la administración de Nicolás Maduro en el caso señalado por la Fiscalía: Pdvsa Cripto.
Además, existe el cobro de comisiones durante todo el proceso de comercialización de tus productos. Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Grupo Venezolano Guyana (CVG), así como aceptar sobornos para asegurar el acceso a contratos con empresas estatales.
Según dio a conocer este martes 9 de abril el fiscal Tarek William Saab, sobre la trama de corrupción revelada hace más de un año, se cometieron una serie de delitos, entre ellos hurto de fondos públicos y especulación financiera.
«Es posible detectar y destruir una red de funcionarios que se aprovechan de sus cargos para realizar actividades ilegales de explotación petrolera (…) Las metas y objetivos de esta organización mafiosa, encabezada por Tareck El Aissami (ex Ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA), es nada menos que hacer estallar la economía nacional, destruir nuestra moneda al presionar al dólar en paralelo con su aumento de precio, y con ello hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo”, afirmó.
Saab explicó que El Aissami, a través de sus hombres de confianza Joselit Ramírez (exdirector Nacional de Criptoactivos) y Hugbel Roa (exdiputado y miembro del gobernante PSUV), había designado directamente los petroleros para luego movilizar los ingresos de su comercialización sin tener que hacer nada. Dejando rastro Utilizaron empresas de maletas y pagos con criptomonedas “para administrar ese dinero como quisieron” sin permitir que el Banco Central de Venezuela (BCV) tuviera acceso a los recursos. “De esta manera controlan el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permite especular en el mercado cambiario”.
A continuación algunas de las insólitas acciones realizadas en la trama de Pdvsa Cripto y los montos involucrados, según informó Saab desde la sede de la Fiscalía:
primero.- Las actividades fraudulentas involucraron a Petróleos de Venezuela, la Administración Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y la Corporación Venezolana de la Guayana (CVG).
2.- La red utilizó un consorcio de empresas comerciales para legitimar los ingresos de la venta ocasional de petróleo crudo y otros productos, mediante la adquisición de criptoactivos, bienes inmuebles personales e inmobiliarios, así como inversiones en los sectores de la construcción e inmobiliario y a través de « Samark José López, empresario de legalización de dinero, lavador de dinero”, dijo Saab.
3.- La asignación del crudo se realizó sin ningún tipo de control o aseguramiento administrativo, sin cumplimiento de las normas contractuales de PDVSA.
4.- Usar tecnología financiera digital para encubrir delitos y evitar la detección.
5.- Los dividendos de las ventas de petróleo crudo se negocian en varias monedas extranjeras, que luego se convierten en criptoactivos para su movilización en plataformas como Kraken Crypto Exchange, lo que hace imposible que los organismos de control los detecten.
6.- Un testigo dijo a la Fiscalía que tanto el diputado Hugbel Roa como Pedro Maldonado (expresidente de la CVG) exigieron comisiones en efectivo para asegurar el acceso empresarial a las empresas estatales.
7.- Joselit Ramírez (Sunacrip) “le dijo de boca en boca” a un empresario llamado Jesús Méndez (también detenido) remodelar unas oficinas en El Aissami. Es un contrato multimillonario. Desde entonces fue contratado para remodelar la oficina sin firmar contrato y pagando en efectivo. Durante estas dos remodelaciones le pidieron que pagara una comisión del 15%, equivalente a más de $1 millón, que iría a parar a Ramírez y El Aissami.
8.- Además, pidieron reformar otras casas particulares donde las obras debían hacerse de forma gratuita para poder conseguir más contratos.
9.- El Aissami, quien había estado a cargo del Comité Alí Rodríguez Araque de Pdvsa, comenzó a manejar directamente envíos de crudo, coque y combustóleo, sin ningún trámite administrativo. Ordenó el registro de una empresa en el exterior para que actúe como intermediaria en todas las compras de crudo por parte de la petrolera estatal.
diez.- La asignación de estos envíos se realizó con una hoja que contenía datos básicos del producto y una llamada telefónica de El Aissami a Antonio Pérez Suárez (exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa). A la empresa registrada en el extranjero se le asignaron 15 barcos por un valor de más de 153 millones de dólares. En cuanto a esos 15 barcos, otro detenido que aprovechó la denuncia dijo que “pagó 22 millones de dólares en efectivo directamente a Pérez Suárez en su oficina, donde también encontró que había muchos dólares en efectivo”, dijo Saab.
11.- Pérez Suárez retrasó deliberadamente la carga de productos en los barcos para crear costos imprevistos para los contratistas, y luego envió un emisario cobrando una comisión para acelerar los envíos. Uno de los testigos dijo que en el primer petrolero que le entregaron tuvo que pagarle a un emisario llamado Edward Coronado dos millones de dólares en efectivo. El Aissami le pidió que hiciera tres transferencias a una cuenta en el exterior por un total de 1,5 millones de dólares.
duodécimo.- Otro testigo dijo que tuvo que hacer trabajos de construcción civil para El Aissami por 500.000 dólares y tuvo que darle 450.000 dólares para gastos personales. También dijo que Ramírez le pidió recibir dos pagos por dos barcos entregados a Sunacrip por $35 millones en la cuenta de su empresa fantasma y que luego el dinero fue transferido a dinero electrónico. Asimismo, la cantidad de $3 millones fue transferida mediante cheque a dos personas de confianza de Ramírez.
13.- También recordó que el diputado del PSUV “Hugbel Roa” le pidió repetidamente dólares, como anticipo de la modernización que iba a realizar. Y le dijo que había recibido alrededor de $5 millones en comisiones por la transferencia del contrato. Dijo que vio cómo Ramírez, El Aissami y Roa enviaban maletas con dinero en efectivo y oro al exterior”, dijo el fiscal Saab.
14.- El Aissami y Pérez Suárez controlan a los intermediarios y compradores finales en la venta ocasional de crudo y otros productos, y en cada etapa cobran comisiones; además de venderlos por menos del 50% de su valor.
15.- Parte de las ganancias obtenidas por Roa y Ramírez también las invirtieron en granjas de minado de criptomonedas con conocimiento de El Aissami.
dieciséis.- Un tercer testigo protegido informó que en noviembre de 2020, Pérez Suárez propuso suprimir el cargo de Vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, eliminando los protocolos establecidos para pagos a proveedores en la industria petrolera. Dijo que el proceso fue apoyado y dirigido por El Aissami. También cuenta con una cuenta bancaria de terceros para transferir recursos al tesoro del Estado venezolano.
17.- El testigo informó que El Aissami cobra una comisión mínima del 5% por cada venta de buque tanque si la transacción se realiza mediante transferencia electrónica y un 3% adicional si se paga en efectivo.
18.- Pérez Suárez trabajó con empresarios que le entregaban facturas con montos inflados por servicios o trabajos realizados para Pdvsa, para luego compartir esos precios adicionales. Estableció una oficina llamada Unidad de Operaciones Especiales, responsable de manejar las cuentas para eludir las auditorías del Vicepresidente de Finanzas.
19.- En el caso del empresario Samark López, opera a través de un banco digital “como un operador financiero que proporciona moneda digital y efectivo para apoyar a toda esta mafia”.
20.- En el caso de Simón Alejandro Zerpa (exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fonden), la Fiscalía lo vinculó “con un esquema de especulación financiera” creado para generar irregularidades en Pdvsa Cripto.
*Leer más: Fiscalía informa detención de Tareck El Aissami en el caso Pdvsa Cripto
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