Sus tres hijos, entre ellos Roberto Rincón y José Roberto Rincón, también son objeto de una investigación. Fiscalía en Venezuela.
Hoy es viernes 5 de abril. José Roberto fue detenido en EspañaTras una investigación del sistema judicial del país europeo sobre lavado de dinero con fondos de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela.
Tras la noticia de su detención y el allanamiento de dos propiedades de lujo en Madrid, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente de 2017, Tarek William Saab, informó que se estaba llevando a cabo una investigación en el país. Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón.
Hay tres delitos por los cuales la Fiscalía, con competencia nacional números 50 y 60, ha abierto una investigación:
1) Irregularidades en el proceso de licitación y contratos directos con Bariven, filial de PDVSA.
2) Desvío de fondos de PDVSA que fueron depositados a través de Credit Suisse
3) Registros de actividades sospechosas por depósitos y transferencias de grandes sumas de dinero obtenidas ilegalmente mediante las actividades delictivas antes mencionadas.
El funcionario también compartió los detalles en su cuenta en la red social.
José Roberto Rincón ya estaba detenido
La agencia española Efe aseguró que JOsé Roberto Rincón ya fue detenido en 2018Cuando un juzgado de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación que, según Medio El Confidencial, estaba relacionada con el blanqueo de capitales de Roberto Rincón a través de su hijo.
Explican que en ese momento ingresaron a una finca ahora propiedad del detenido, que tiene una extensión de 400 hectáreas, además de un helipuerto, viñedos, canchas de tenis y una casa construida de 2.000 metros cuadrados.
Estados Unidos y Portugal investigan
Efe dijo que Roberto Rincón está siendo investigado por la justicia de Estados Unidos por delitos similares. El sitio web Poderopedia dice que en 2014, el empresario nacido en Julian fue arrestado en Houston (Texas) acusado de lavado de dinero. Tras su liberación, se mudó a España donde desde 2018 las autoridades investigan el origen de los fondos debido a la vida extravagante del empresario, quien tiene empresas registradas en Venezuela y Estados Unidos.
Además, hay otra investigación contra él en Portugal por la causa que el empresario inició contra el Novo Banco de ese país, que le acusaba de no pagar 81 millones de euros que habría invertido en esa entidad financiera.
