Un exoficial de la Guardia Nacional se declaró culpable este lunes 4 de marzo en un tribunal de Florida. parte de un plan de lavado de dinero en el que se pagaron sobornos a funcionarios venezolanos, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Nepmar Jesús Escalona, 47 años, admitió haber participado en un esquema incluida la presentación de solicitudes fraudulentas al regulador monetario de Venezuela, anteriormente conocido como CADIVI, entre enero de 2010 y septiembre de 2017.
El objetivo es engañar al Banco Banesco, el Banco Central de Venezuela y a la agencia de aduanas del país para entregar dólares estadounidenses a Escalona y sus asociados fuera de Venezuela, según documentos judiciales.
Las solicitudes enviadas a CADIVI debían financiar importaciones de alimentos a Venezuela, pero En realidad son una estafa para enriquecer a los autores intelectuales..
Con su engaño, Escalona y sus cómplices lTransferieron cerca de $1,7 millones del Banco Banesco a una cuenta que controlaban en el Banco do Brasil.
Los miembros de la conspiración pagaron sobornos a funcionarios. Los venezolanos garantizaron el éxito de su plan.
El acusado, que vive en el sur de Florida desde 2014, Conocerá su sentencia el 23 de mayo. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión por los delitos que cometió.
