Nepmar Jesús Escalona Enríquez, exfuncionario de la Guardia Nacional (GN), admitió haber participado en una conspiración de lavado de dinero con Cadivi y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Un exoficial de la Guardia Nacional (GN) se declaró culpable este lunes 9 de marzo en un tribunal de Florida, EE.UU., de participar en un plan para lucrar con sobornos a funcionarios extranjeros.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, residente de Fort Lauderdale (Florida), al norte de Miami, admitió haber participado en una “conspiración ilegal” con sobornos “que implicaban realizar intencionalmente solicitudes fraudulentas a las autoridades”. Autoridad Monetaria de Venezuela”, conocida como Cadivi, sigla de Comité Nacional de Administración de Divisas.
La actividad fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a cuentas controladas por los conspiradores.
Escalona se declaró culpable de “conspiración para lavar dinero” y enfrenta una sentencia máxima de hasta 20 años de prisión en un tribunal del sur de Florida.
El exfuncionario explicó que el complot tenía como objetivo “engañar” a Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para “entregar dólares a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela”, señala el comunicado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos enfatizó que las solicitudes fraudulentas se utilizaron para “pretender financiar la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad eran una estratagema para enriquecer a los conspiradores”.
Escalona también admitió que los conspiradores “acordaron pagar una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento”.
También admitió que, en otra instancia, ordenó a uno de los otros participantes de la red “transferir el producto del fraude, así como el dinero que constituía sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos”.
Las cinco transferencias ilegales de criptomonedas se realizaron por un total de aproximadamente 420.000 dólares.
Con información de Venezuela Informa
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