Se conoció que el empresario barranquillero Álex Saab, quien fue indultado por EE.UU., enfrentará un proceso ante la justicia colombiana que se iniciará nuevamente en febrero de 2024.
Así lo informaron medios colombianos. Asuntos legales: «. “Saab está acusado de conspiración, enriquecimiento ilícito, fraude grave y blanqueo de dinero grave”.
Subrayó que el proceso en el que Saab deberá responder será ante el Juez Primero Perito Penal de Barranquilla. Fiscales especialistas de los Tropas Técnicas de Investigación (CTI) trabajan en la recopilación de documentos y pruebas con la ayuda de peritos contables y financieros para obtener todas las pruebas antes de la fecha estipulada.
Según las autoridades colombianas, el presunto testaferro de Nicolás Maduro participó en diversas estafas, entre ellas “la creación y venta de empresas de papel para evadir obligaciones tributarias, la implementación de doble contabilidad, el ocultamiento del perfil tributario al Estado colombiano, importaciones ficticias para justificar él.” salida de dinero al exterior y flujos de efectivo internacionales injustos.
Lo asocian con los nombres de Luis Alberto y Amir Luis Saab Morán (hermanos del solista de Nicolás Maduro) y Cynthia Eugenia Diferente (exesposa). Sin embargo, al determinarse que el imputado no intervino en el proceso de investigación, es decir, no existían pruebas físicas que acreditaran que participó en las presuntas acciones, se solicitó el rechazo de su caso.
