Este miércoles 22 de noviembre finaliza el plazo para que los afectados por la Junta Directiva acrediten lo que deben al Banco Orinoco, una de las unidades offshore del grupo financiero venezolano en Curazao, que inicia su proceso de quiebra del producto en 2020.
El síndico y liquidador del Banco Orinoco NV, propiedad de BOD Financial Group, convocó a una junta de acreedores en diciembre, abriendo un resquicio para la recuperación de recursos por parte de los afectados por el banco. costa afuera. Para este proceso, las personas jurídicas y naturales deberán registrarse en una plataforma dispuesta para tal fin y así aprobar el monto adeudado en la quiebra de esta entidad en Curazao.
Roberto Hung, abogado que ha llevado los casos de los afectados por la Junta Directiva ante tribunales nacionales e internacionales, señala que por cada persona en proceso de quiebra el Orinoco ha buscado acreditar el monto que tiene depositado en este banco. Debieron haber recibido una citación del Tribunal de Primera Instancia de Curazao.
El documento señala que la fecha de citación es el lunes 11 de diciembre en la isla de Curazao, pero antes de este miércoles 22 de noviembre deberán registrar su deuda.
«Esta es una oportunidad que abre la posibilidad de recuperar recursos e inversiones, al menos de los deudores del Banco Orinoco. Esto no excluye otras causas dadas en otras jurisdicciones, es decir, si la persona no consigue la totalidad de su demanda en Curazao, por ejemplo, puede acudir al TSJ de Venezuela porque el demandado es accionista de la Junta Directiva de Cartera Inversiones. Venezolana”, dijo el Sr. Hung.
El 19 de septiembre de 2020 se produjo la intervención bancaria. costa afuera (Banco Orinoco NV de Curazao, BOI Bank de Antigua y Barbuda, All Bank Corp de Panamá y Bancamérica de República Dominicana) del grupo financiero por problemas de liquidez y cuatro días después en Venezuela, la Autoridad Bancaria y Reguladora de otras instituciones financieras. (Sudeban) Intervino ante la Junta Directiva porque sus bienes en el país fueron afectados. Tras un breve período de intervención, la unidad fue vendida a otro grupo financiero local.
El abogado Carlos Calderón, quien también forma parte del equipo jurídico de los afectados por el banco costa afuera de la Junta Directiva, dicho sea de paso- enfatizó que es “sorprendente” que un grupo de cuentahabientes del Banco Orinoco no se hayan registrado ante la sindicatura que lleva la quiebra de la institución, por lo que si no están registrados entonces tendrán que optar por otro recurso, como como la controvertida vía administrativa para recuperar su dinero.
Explicaron que varios grupos de afectados en la Junta Directiva han tomado diferentes acciones, entre ellos quienes han presentado sus deudas (depósitos, inversiones) ante representantes del procedimiento concursado; quienes lo presentan directamente; los que están representados fuera del caso de quiebra (Anauco) y los que no están representados en el proceso.
Calderón señala: “En todos los casos, es muy importante que el acreedor tenga una respuesta del banco que confirme que su solicitud de quiebra bancaria en Curazao realmente ha sido registrada; Si no lo tienen, deberán solicitarlo inmediatamente antes del 22 de noviembre.” .
Por otro lado, los abogados recomiendan si el afectado no puede viajar a Curazao Es necesario empoderar a los representantes legales. También destacaron que la reunión con los acreedores se realizará en inglés y holandés, por lo que se necesitan medidas adecuadas.
¿Pero qué pasa con aquellos que no se han declarado en quiebra? es una pregunta que se hace mucha gente. Pues bien, los abogados han señalado que son las principales personas que tienen que registrar su deuda.
“Sin eso, no podemos proceder al segundo juicio, que se llevó ante los tribunales para determinar el monto final de las deudas y bienes pendientes”, dijo Calderón.
Hung destacó que hay un pequeño grupo de personas afectadas que han firmado un fideicomiso para transferir sus deudas y bienes a otro banco. costa afuera del Board Group, incluida BOI en Antigua y Barbuda. Entonces, en este caso, todo el mundo depende de la decisión de la mayoría de los acreedores de la BOI en el juicio que también se lleva a cabo en otra jurisdicción. Los abogados advirtieron al síndico de Curazao que la orden de transferencia debe ir acompañada de documentos de respaldo para saber si la transferencia realmente se realizó y está al día.
“Cabe señalar que BOI es una entidad al borde de la extinción, ya que las autoridades de Antigua y Barbuda aún no le han otorgado una renovación de su licencia como entidad financiera”, dijo Calderón.
Sin embargo, Hung señaló que la gente quien quiere revocar esa autorización cuya transferencia de recursos al BOI requerido podrá presentar su crédito en el Banco Orinoco.
Un dato que llama la atención es según lo manifestado por el síndico de la deuda en el más 1.200 millones de dólares, con reclamaciones sólo por 450 millones de dólares, Entonces la pregunta es quién es el dueño del dinero restante y por qué no lo ha conseguido todavía. Alrededor de 12.000 clientes de la institución aún esperan recibir sus depósitos.
«Llevamos como un año y dos meses trabajando en el caso y vemos que hay gente que está esperando no sé qué, y ese momento está llegando tanto en el caso de Venezuela como en Curazao. Por favor, comprendan que se trata de una demanda para el beneficio colectivo y les insto a que presenten sus solicitudes por todos los medios”, dijo el Sr. Hung.
Por cierto, el Grupo Financiero BOD y por tanto su propietario, el banquero Víctor Vargas Irausquín, están obligados a presentar antes del 1 de diciembre, como última oportunidad, una propuesta de acuerdo a la junta de acreedores. Entonces hay una expectativa al respecto.
Calderón repitió Las acciones del síndico en Curazao fueron concurrentes con las acciones tomadas en Venezuela. ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es decir, todas estas actividades en Curazao serán parte de un procedimiento de fraude civil ante el TSJ o cualquier otra jurisdicción que pueda ser relevante.
Explicó que si solo se paga una parte del monto durante la quiebra de Orinoco, el resto se puede seguir reclamando en Venezuela. «BoI Bank y Orinoco NV forman parte de un grupo financiero cuya hermana es la Junta Directiva y donde se llevan a cabo todos los trámites administrativos así como todas las actividades de depósito y venta de moneda. Por lo tanto, ahora califica como Corporación Financiera.
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