El Grupo de Acción Financiera del Caribe señala que, si bien el gobierno de Maduro dice que la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo está en los planes del país y es parte de la “Gran Misión por la paz”, este país aún no lo ha hecho. puede demostrar que estos grandes objetivos se reflejan en acciones concretas
La lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en Venezuela ha fracasado. Según una evaluación conjunta del Grupo de Acción Financiera del Caribe (CATAF), el país no ha podido demostrar acciones concretas en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.
Venezuela no solo tiene deficiencias para evaluar y mitigar los riesgos de estos delitos a nivel institucional, sino que tampoco cuenta con políticas antilavado de dinero o antifinanciamiento del terrorismo que tengan en cuenta los riesgos identificados en las evaluaciones del organismo. GAFIC entre 2015 y 2020, indicó el Grupo en su informe informe, aprobado en noviembre de 2022 y publicado en marzo de este año.
Documento que resume las medidas informadas por el gobierno de Nicolás Maduro durante la visita en el sitio de construcción, se realizó en el país del 17 al 28 de enero de 2022 y analizó el cumplimiento de 40 recomendaciones realizadas por el GAFI a los países.
Una de las cuestiones que señala el Grupo es que, aunque el gobierno de Maduro dice que la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es parte del plan del país y parte de su “Misión Cuarta Gran Paz”, este país no lo hizo. Pude demostrar que estos grandes objetivos se reflejan en acciones concretas.
Tampoco hubo evidencia de que se persiguiera lavado de activos de terceros o autolavado, y pese a que la Corte Suprema de Justicia ha judicializado casos de lavado de activos o terrorismo, el tiempo decidió que eran “ineficaces y tienen consecuencias negativas para el Estado”. , víctimas y acusados”.
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En el caso del terrorismo, la mayoría de los procesos de adjudicación no involucran delitos que creen activos que beneficien a las organizaciones terroristas, como el contrabando o la minería ilegal.
Según el GAFIC, también existen deficiencias “en las disposiciones que permiten inferir la intención de financiar el terrorismo a partir de circunstancias fácticas objetivas”, y que las entidades jurídicas de propiedad estatal no pueden ser sancionadas conforme a las disposiciones del derecho civil.
Además, critican que Venezuela no tipifica como delito la financiación de viajes de individuos con fines terroristas y que las sanciones no se extienden a los casos en los que no se utilice dinero u otros bienes para “intentar” cometer un acto de terrorismo.
Otro punto destacado por el Grupo es el alcance limitado de los bienes y activos y las medidas para identificarlos, rastrearlos y protegerlos. Estas limitaciones incluyen también la adecuada investigación de estos delitos y la protección de los intereses de terceros de buena fe.
El grupo también incluyó deficiencias en la limitada capacidad de Venezuela para identificar y rastrear activos que podrían ser incautados. Según datos proporcionados por el gobierno de Maduro sobre las detenciones realizadas por el Seniat, en cuatro años solo hubo 20 detenciones por vía terrestre, tres por mar y ninguna por aire.
En materia de ejecuciones hipotecarias, muebles e inmuebles, entre 2016 y 2021 se embargaron poco más de $26 millones 856 mil.
Las ONG fuera de la ecuación
Durante la conferencia de prensa de este jueves 31 de agosto, el Director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, destacó los resultados del informe respecto a las acciones del gobierno venezolano sobre la sociedad civil y las organizaciones sin fines de lucro están sujetas a las leyes contra el lavado de dinero. y financiar el terrorismo interno.
Según el GAFIC, se presta atención indebida a este tipo de organizaciones y las medidas que el país intenta tomar no son consistentes con sus estándares y podrían ser perjudiciales para otras actividades. El equipo evaluador tampoco estuvo de acuerdo con el nivel de riesgo que el gobierno de Maduro impuso al matrimonio Oegenés.
El director de Acceso a la Justicia dijo que la lucha contra el lavado de dinero no se trata de tomar medidas contra las ONG. “Es un país que no tiene un compromiso real con el GAFI ni con sus recomendaciones”.
En cuanto a Daniels, el gobierno de Maduro ha guardado silencio sobre este informe “porque saben que el GAFIC es mucho más fuerte que el Alto Comisionado, a pesar de que no existe ningún tratado (…) Podemos decir que la sociedad civil Venezuela consiguió que el GAFIC “Los problemas de Venezuela no se alivian con sanciones, porque los problemas estructurales de la economía nos llevan allí. Esta situación ha sido ignorada.
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