Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de PDVSA, se encuentra bajo revisión judicial en España desde octubre de 2017 por su presunta participación en el blanqueo de capital procedente de coimas a través de bancos andorranos, entre otros cargos. Se dice que el exfuncionario de PDVSA estaría dispuesto a declarar sobre un supuesto esquema de soborno y lavado de dinero que involucra al magnate petrolero Rafael Ramírez.
El exjefe de seguridad de PDVSA, Rafael Reiter Muñoz, fue detenido el 13 de junio en Barcelona, España, a pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). extraditarlo por su presunta implicación en el blanqueo de dinero procedente de coimas a través de bancos andorranos, entre otros delitos.
Hace dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción de España pidió procesarlo por blanqueo de capitales, una decisión que la jueza española María Tardón aún tiene que resolver, dijeron fuentes judiciales. portal revista. Fue arrestado por este caso en 2017, pero luego fue puesto en libertad y llevado ante la justicia.
La investigación por blanqueo de capitales en Europa, en la que presuntamente está implicado Reiter Muñoz, se inició el 1 de diciembre de 2017. El informe de investigación se basa en documentos policiales de Andorra, la Unidad de Inteligencia Financiera del principado de ese principado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. .
Reiter Muñoz permanecerá bajo custodia en España sin derecho a fianza hasta que se determine su extradición. Los fiscales venezolanos tienen 40 días para presentar las pruebas necesarias que justifiquen la extradición, luego de lo cual el exfuncionario de PDVSA hablará en el tribunal que decidirá su futuro. La justicia española ha rechazado otras solicitudes de extradición similares.
La decisión de repatriar al ex funcionario del TSJ pudo haber sido motivada por las negociaciones abiertas de Reiter Muñoz con Estados Unidos, que también requerían su extradición. Reiter negoció con las autoridades de ese país para brindar información (con varias restricciones) a cambio de beneficios. La Corte Federal de Texas también lo acusó de transferir dinero de PDVSA.
El TSJ de Venezuela calificó al llamado Grupo Salazar (de Diego Salazar), que consiste en un conjunto de empresas vinculadas entre sí, “para defraudar a las empresas estatales de Venezuela”. Los informes identificaron a funcionarios de PDVSA y del Departamento de Energía y Petróleo “recibiendo grandes sobornos entre 2007 y 2012”.
La cantidad blanqueada en Andorra Private Bank entre octubre de 2011 y noviembre de 2012 supera los 1.347 millones de euros.
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